G O U V E R N A N C E E T O R G A N I S A T I O N
LES DROITS DES ACTIONNAIRES DE LVMH SONT PROTÉGÉS PAR LA LOI ET LES PRINCIPES DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE
QUI RÉGISSENT LE FONCTIONNEMENT DU GROUPE.
Instance stratégique de la Société, le Conseil d Adminis tration a pour objectifs prioritaires l accroissement de la valeur de l entreprise et la défense de l intérêt social. Il s attache à promouvoir la création de valeur par l entreprise à long terme en considérant, notamment, les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Il a pour missions principales l adoption des grandes orienta tions stratégiques de la Société et du Groupe et le suivi de leur mise en œuvre, la vérification de la fiabilité et de la sincérité de leurs informations et la protection du patrimoine social ainsi que celle de la bonne prise en compte dans la gestion de la Société des risques majeurs encourus. Il veille également à la mise en œuvre de disposi tifs de prévention de la corruption et du trafic d influence et à celle d une politique de nondiscrimination et de diversité, notamment en matière de représentation équi librée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes. Enfin, il garantit le respect de ses droits à chacun des actionnaires participant à la composition du capital et s assure que ceuxci remplissent la totalité de leurs devoirs. Au cours de l exercice 2018, le Conseil a arrêté les comptes sociaux et consolidés annuels et semestriels, pris connais sance de l activité trimestrielle et s est prononcé notamment sur les grandes orientations et décisions stratégiques du Groupe, le budget, la rémunération des mandataires sociaux, la mise en place de plans d attribution d actions gratuites et d actions gratuites de performance et la mise en œuvre du programme de rachat d actions. Enfin, il a approuvé le projet d acquisition du Groupe Belmond.
Trois comités sont constitués au sein du Conseil d Admi nistration de LVMH : le Comité d Audit de la Performance a examiné en 2018 les comptes sociaux et consolidés annuels et semestriels, en liaison avec l analyse détaillée de l évolution des activités et du périmètre du Groupe. Les travaux du Comité ont également porté sur les points suivants : l audit interne, la démarche de contrôle interne dans le Groupe et le regard du marché financier sur le Groupe, la situation fiscale du Groupe et l entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2019, de la nouvelle norme IFRS 16 ; le Comité de Sélection des Administrateurs et des Rémunérations a notamment émis en 2018 des proposi tions relatives à la rémunération fixe et variable ainsi qu aux avantages en nature du Présidentdirecteur général et du Directeur général délégué, aux critères de performance afférents à leur rémunération variable et au poids respectif de ceuxci, à l attribution d actions de performance à ces mêmes personnes ainsi qu à l obligation de conservation d une partie des actions qui pourraient leur être définitive ment attribuées. Il a rendu des avis sur la rémunération, les actions de performance et les avantages en nature attribués à certains Administrateurs par la Société ou ses filiales. Il a émis un avis favorable à la nomination d une nouvelle Administratrice en remplacement d une Administratrice démissionnaire ; le Comité d Éthique et du Développement Durable veille au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action, valeurs détaillées dans le Code de Conduite ainsi que dans les codes et chartes en découlant. Ce comité a notamment suivi en 2018 le développement du programme de conformité mis en place par le Groupe dans le cadre de la loi Sapin 2 et de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères notam ment, en lien avec le Directeur Éthique & Conformité.
De plus amples informations figurent dans le document de référence 2018.
