RAPPORT ANNUEL 2017 NEOPOST 15

COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION AU 1ER FÉVRIER 2018

Denis Thiery Président du Conseil d administration Précédemment Président-Directeur Général de Neopost, de janvier 2010 à janvier 2018

Vincent Mercier* Administrateur Référent Ancien Président du Conseil de surveillance du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger

Hélène Boulet-Supau* Directrice Générale de Sarenza

Éric Courteille* Directeur Général de La Redoute

Virginie Fauvel* Membre du Directoire du groupe Euler Hermes, en charge de la transformation et de la région Amériques

William Hoover Jr* Ancien associé senior chez McKinsey & Company

Catherine Pourre* Ancien membre du Directoire d Unibail-Rodamco

Richard Troksa* Consultant, ancien Vice-Président de Hewlett-Packard Enterprise Software

Nathalie Wright* Membre du Comité exécutif de Rexel, en charge du digital et de la transformation IT

* Administrateur indépendant selon les critères d indépendance défi nis par le code Afep-Medef.

SÉPARATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d administration du groupe Neopost, lors de sa réunion du 12 janvier 2018, a décidé de mettre en œuvre la séparation des fonctions de Président du Conseil d administration et de Directeur Général du Groupe. Cette séparation des fonctions, conforme à l engagement pris en préparation de l Assemblée Générale du 1er juillet 2016, est e ective depuis le 1er février 2018.

Denis Thiery, précédemment Président- Directeur Général, conserve la fonction de Président du Conseil d administration, tandis que Geo rey Godet rejoint Neopost en qualité de Directeur Général.

L expérience acquise par Geo rey Godet dans le domaine du logiciel et des solutions digitales aux États-Unis, son leadership et sa forte orientation client lui permettent d apporter un regard neuf pour créer un nouvel élan dans la transformation de Neopost.

TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS POUR ÉTAYER LES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION

Comité d audit Éric Courteille, Président William HooverJr, Catherine Pourre 3 membres indépendants (100%) 3 réunions au cours de l exercice 2017 Taux moyen de participation : 89%

Comité des rémunérations Catherine Pourre, Présidente Hélène Boulet-Supau, Vincent Mercier 3 membres indépendants (100%) 3 réunions au cours de l exercice 2017 Taux moyen de participation : 100%

Comité de nominations Vincent Mercier, Président Virginie Fauvel, Richard Troksa 3 membres indépendants (100%) 6 réunions au cours de l exercice 2017 Taux moyen de participation : 100%