69 GOUVERNANCE ORGANES DE GOUVERNANCE ACTIONNARIAT ÉTHIQUE & VIGILANCE DIALOGUE & LOBBYING RESPONSABLE
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CONSEIL D ADMINISTRATION
Fixe les orientations stratégiques du Groupe et contrôle le respect de ses engagements de performance.
COMITÉ D AUDIT ET DES COMPTES
Aide le Conseil d Administration à veiller à l exactitude des comptes sociaux et consolidés du Groupe, ainsi qu à la qualité du contrôle interne et de l information délivrée aux actionnaires et aux marchés.
COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE
Revoit régulièrement les principes et les critères d indépendance des Administrateurs et l application des recommandations du code Afep- Medef.
Examine toute candidature à la nomination à un poste de membre du Conseil d Administration.
Formule toutes recommandations utiles quant à la composition des Comités.
Prépare les recommandations pour la succession du Directeur Général et du Président du Conseil d Administration.
7 réunions en 2018
91,5 % de taux d assiduité
50 % d administrateurs indépendants**
COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Fixe les objectifs annuels du Directeur Général qui servent de référence pour l appréciation de ses performances.
Prépare les travaux du Conseil sur les questions relatives à l actionnariat salarié et aux plans de rémunération à long terme.
COMITÉ STRATÉGIQUE Donne un avis et soumet une recommandation au Conseil d Administration
concernant les orientations stratégiques projetées par le Conseil d Administration et proposées par le Directeur Général, et tous projets significatifs de croissance externe et interne, de cessions, d accords stratégiques et de partenariats soumis au Conseil d Administration.
COMITÉ ETHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE*
Veille au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles le Groupe fonde son action et des règles de conduite que chacun des collaborateurs doit appliquer.
3 réunions en 2018
100 % de taux d assiduité
67 % d administrateurs indépendants**
2 réunions en 2018
86 % de taux d assiduité
50 % d administrateurs indépendants**
3 réunions en 2018
100 % de taux d assiduité
67 % d administrateurs indépendants**
6 réunions en 2018
93 % de taux d assiduité
75 % d administrateurs indépendants**
17 réunions en 2018
94 % de taux d assiduité
75 % d administrateurs indépendants**
* Devenu Comité RSE, Innovation, Ethique, Eau et Planète Durable à l issue du Conseil d Administration du 25/04/2019 ** Calculé conformément aux recommandations du Code Afep-Medef
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS SPÉCIALISÉS
