C O
M P
L IA
N C
E ,
A U
D IT
E T
R IS
Q U
E S
FR A N C IS L EF EB
V R E FO
R M A TI O N
C O
M P
L IA
N C
E ,
A U
D IT
E T
R IS
Q U
E S
CERTIFICATS ET DIPLÔMES FRANCIS LEFEBVRE FORMATION
UN MÉTIER EN DEVENIR La fonction de compliance officer se développe en France et son champ d intervention grandit. Les entreprises entrant dans une démarche de conformité ou renforçant leur dispositif existant à la faveur de nouvelles réglementations, telles que le RGPD ou la loi Sapin II, sont en effet de plus en plus nombreuses.
Francis Lefebvre Formation et Dalloz Formation conjuguent leurs expertises pour vous proposer un Certificat Compliance officer composé d un tronc commun et de modules de spécialisation.
Le tronc commun valide les compétences socles du métier de compliance officer ainsi que les techniques à maîtriser pour mettre en place et déployer un programme de compliance en entreprise.
Les 5 spécialisations vous permettent de vous perfectionner dans les secteurs d activité ou univers dans lesquels la compliance est particulièrement dominante : Juridique, Banque, Assurance, Tax compliance, Construction.
En partenariat avec
LES RESPONSABLES DU PROGRAMME
Besoin d un conseil ? Les responsables du cursus vous accompagnent dans le choix du parcours le plus adapté.
Jean-François FERRET Directeur de l offre et de la pédagogie Francis Lefebvre Formation jfferret@flf.fr
Ursula SCHAEFFER Responsable du service Pédagogie Dalloz Formation u.schaeffer@dalloz.fr
7 JOURS - 4 900 HT Inclus dans le tronc commun :
l application Loi Sapin II
Projet de compliance soutenu devant un jury de professionnels
Délivrance d un certificat à l issue de votre spécialisation
TRONC COMMUN
ÉVALUATION FINALE
■■ Compliance, conformité : mettre en œuvre un programme global [2 jours-KACP0009]
■■ Atelier pratique : élaborer une cartographie des risques [1 jour-AT2330]
■■ Le dispostif de contrôle interne : le construire, l évaluer et l optimiser [2 jours-AT2510]
■■ Fraudes internes : détecter les risques et organiser la prévention [1 jour-AS3760]
■■ Gestion de projet juridique : outils, méthodologie [1 jour-KPEN0022]
Retrouvez le programme complet et les dates des formations sur www.flf.fr
135
CERTIFICAT Compliance officer
V2BAT CATA Compliance.indd 1 04/07/2019 18:49
C O
M P
L IA
N C
E ,
A U
D IT
E T
R IS
Q U
E S
Inclus : l accès au fonds documentaire ELnet Droit des Affaires durant les 6 premiers mois de la spécialisation*
6 JOURS - 4 200 HT PAR SPÉCIALISATION
5 SPÉCIALISATIONS AU CHOIX
JURIDIQUE1
Inclus : l accès au fonds documentaire ELnet Droit des Affaires [Éd. Législatives]
durant les 6 premiers mois de la spécialisation*
■■ Lutte anti-corruption : maîtrise des risques et conformité [1 jour-KARI5001]
■■ RGPD : mettre l entreprise en conformité [2 jours-KACP0011]
■■ Conformité aux règles de concurrence : mettre en place un programme efficace [1 jour-KACD0012]
■■ RSE, compliance et droit du travail [1 jour-KSSX6007]
■■ Environnement : concilier conformité, protection de l environnement et maîtrise des coûts [1 jour-KAEV0005]
BANQUE2
Inclus : l accès au fonds documentaire ELnet Droit des Affaires [Éd. Législatives]
durant les 6 premiers mois de la spécialisation*
■■ Compliance, conformité : quelles exigences pour le secteur bancaire ? [2 jours-BA2570]
■■ Audit bancaire [2 jours-BA2500] ■■ Lutte anti-blanchiment dans le secteur
bancaire [1 jour-BA2510] ■■ Big data en banque et assurance :
exploiter les données en conformité avec la loi [1 jour-KARI0010]
TAX COMPLIANCE4
Inclus : l accès au fonds documentaire Navis fiscal [Éd. Francis Lefebvre] pendant toute la durée de la formation*
■■ Cartographie des risques fiscaux en IS [1 jour-FG3260]
■■ Cartographie des risques TVA [1 jour-FT3660] ■■ Audit des déclarations fiscales
de l entreprise [2 jours-FA2040] ■■ Factures : les règles fiscales
et économiques applicables [1 jour-FT2310] ■■ Sécuriser et défendre sa politique
de prix de transfert [1 jour-FL2970]
CONSTRUCTION5
Inclus : l accès au fonds documentaire ELnet Construction et urbanisme [Éd. Législatives]
durant les 6 premiers mois de la spécialisation*
■■ Responsabilités des acteurs de la construction : les fondamentaux [1 jour-KICN0002]
■■ Responsabilités des acteurs de la construction : perfectionnement [1 jour-KICN0003]
■■ Marché de travaux privés : maîtriser les risques [1 jour-KICN5005]
■■ Sous-traitance à des entreprises françaises ou étrangères en construction : maîtriser les risques [1 jour-KACT6011]
■■ Sécurité chantier : enjeux juridiques et pratiques [1 jour-KICN0017]
■■ Impact environnemental des programmes de construction [1 jour-KICN0010]
ASSURANCE
Inclus : l accès au fonds documentaire ELnet Assurances [Éd. Législatives]
durant les 6 premiers mois de la spécialisation*
■■ Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée [2 jours-KACP0012]
■■ Le risk management dans les compagnies d assurance [2 jours-BR2000]
■■ Lutte anti-blanchiment : maîtrise des risques et conformité [1 jour-KBBQ4001]
■■ Contrôle de l ACPR : s y préparer et y faire face [1 jour-KBAS0014]
3
*Abonnement réservé aux nouveaux clients : si vous êtes déjà abonné[e] aux produits inclus, contactez-nous.
PUBLIC CONCERNÉ
> Compliance officers, directeurs et responsables juridiques, juristes,
responsables administratifs et financiers, responsables risques, risk managers,
contrôleurs de gestion, auditeurs, responsables fiscaux et comptables, avocats,
administrateurs de société
LES PLUS DE CE CERTIFICAT
> La possibilité de construire votre parcours selon vos besoins
> La délivrance d un certificat par les leaders de la formation
en droit et en chiffres
> L expertise de nos intervenants, tous professionnels en exercice
> L application Sapin II offerte pour toute inscription
au tronc commun
PRÉ-REQUIS
> Connaissances généralistes en droit et/ou expérience juridique, financière ou de risk
management en entreprise
> Les pré-requis seront validés pour l admission du dossier
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
> Maîtriser la méthodologie de la compliance
> Acquérir des compétences utiles pour élaborer, mettre en place et déployer
un programme de compliance
> Renforcer vos compétences dans votre secteur d activité, pour identifier,
apprécier et prévenir les risques
134
V2BAT CATA Compliance.indd 2 04/07/2019 18:49
FR A N C IS L EF EB
V R E FO
R M A TI O N
135
130a145_flf.catalogue_2020.Compliance_audit_risques.indd 6 9/ / 7:24
